[农村商业银行贷款]江苏苏州农村商业银行股份有限公司＜BR／＞第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-004

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年01月17日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼310会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年01月03日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，董事陈志明先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于设立苏州湾支行的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意设立苏州湾支行。

二、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《2020年度行长经营目标责任书》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于提名孙杨先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

独立董事发表了独立意见：本次提名的独立董事候选人孙杨先生具备法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》所规定的相关条件，具备丰富的履行相关职责所需的工作经验；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，与公司不存在关联关系。本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将其提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

孙杨先生简历：

孙杨，男，1967年11月出生，上海人，博士研究生学历，教授，九三学社成员。1987年7月参加工作，历任南京第九二四厂第二研究所技术员；日本FOURSIS株式会议南大事业本部担当部长；南京财经大学副教授、教授、金融学院副院长、研究生处副处长；南京审计大学教授、经济与金融研究院执行副院长（聘用制）、江苏泰州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任南京审计大学教授、经济与金融研究院执行院长（聘用制）、江苏镇江农村商业银行股份有限公司独立董事。

六、关于组织架构调整的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于变更注册资本的议案

独立董事发表独立意见：公司本次变更注册资本是基于可转换公司债券转股以及2018年度利润分配送股所引起的股本增加，目前股本增加已完成并获得监管机构核准，且相关议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。同意本次变更公司注册资本的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年8月发行的可转换公司债券于2019年2月开始可转换为公司A股普通股，同时根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，公司于2019年6月实施完成了派送红股。此次可转换公司债券转股及派送红股使公司普通股股本增加，公司注册资本相应增加。

公司就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局（以下简称“中国银保监会苏州监管分局”）提出了申请。公司已收到《中国银保监会苏州监管分局关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（苏州银保监复〔2019〕209号），变更注册资本事项获监管部门核准：同意公司注册资本由144808.4326万元人民币变更为180306.1543万元人民币，公司于2019年9月12日披露《关于变更注册资本获得核准的公告》（ 公告编号：2019-046）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后公司将履行注册资本工商变更登记相关手续。

八、关于修订《2018-2022年信息科技规划》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

九、关于制定《董事会议案编写细则》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、关于制定《定期报告制作管理办法》的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、2019年战略管理和执行评估报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（发布的相关内容。

会议还听取了《2019年度经营情况报告》、《2019年度全面风险管理报告》、《2019年度资产质量分类报告》、《2019年度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年1月18日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-003

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2019年度业绩快报公告

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：人民币百万元

■

注1：基本每股收益根据证监会公告[2010]2 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。

注2：总贷款不含应收利息，总存款不含应付利息。

注3：1）截至2019年末，累计已有12.11亿元苏农转债转为公司A股普通股，累计转股数为1.91亿股，占苏农转债发行总量的48.45%。2）2019年6月12日，因公司实施2018年度利润分配方案，增加股本1.64亿股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度，公司营业收入35.18亿元，同比增长11.70%，归属于上市公司股东的净利润9.06亿元，同比增长12.91%。截至2019年末，公司总资产1256.46亿元，较上年末增长7.59%，总贷款683.17亿元，较年初增长15.03%；总存款941.44亿元，较年初增长13.77%；归属于上市公司股东的所有者权益113.26亿元，增长20.35%；总股本达18.03亿股，较年初增加3.55亿股，增幅24.51%。

2019年公司营业收入的增长得益于贷款规模的扩大，归属于上市公司股东的净利润的增长得益于公司营业收入的增长。

三、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长魏礼亚、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华、会计机构负责人顾建忠签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年1月18日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-005

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总行（苏州市吴江区中山南路1777号）召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事8名，监事邱萍委托徐雪良行使表决权，会议由吴大刚监事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、《2020年监事会工作计划》

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、《2019年董事会合规职责履行评价报告》

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、《2019年经营层合规职责履行评价报告》

同意9票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2018-2022年信息科技规划》修订报告、《2019年度经营情况报告》、《2019年度合规报告》、《2019年度重点风险管理报告》、《2019年度资产质量分类报告》、《2019年度内部审计工作报告》、《2019年度消费者权益保护工作报告》、《2019年战略管理和执行评估报告》。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2020年1月18日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2020-006

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年2月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月7日14点30分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月7日

至2020年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于提名王明华先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，《关于提名孙杨先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更注册资本的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见2019年10月30日、2020年1月18日在上海证券交易所网站（及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

（二）现场会议登记时间

2020年2月4-5日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（三）现场会议登记地点

江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行7层702室董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人： 王先生、沈先生

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行7层702室董事会办公室

邮政编码：215200

联系电话：0512-63968772

传真：0512-63968772

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年1月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏州农村商业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。