[无担保无抵押贷款]北京昭衍新药研究中心股份有限公司公告（系列）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-037

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司

● 委托理财金额：募集资金1000万

● 委托理财投资类型：本金保障型

● 委托理财期限：31天

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。公司于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该事项，授权公司董事会具体办理相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2019年3月29日，公司以募集资金1,000万元认购了江苏银行股份有限公司的理财产品，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司与江苏银行股份有限公司无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

现将公司本次委托理财的情况公告如下：

一、本次购买理财产品基本情况

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二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1. 公司购买的该项理财产品属于本金保障型，期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日，公司累计理财的情况

1、募集资金购买理财情况

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2、自有资金购买理财情况

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截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币29,200万元（其中募集资金余额为9,000万元；自有资金余额为20,200万元）。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-036

北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资建设昭衍（重庆）新药评价

中心项目的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：昭衍（重庆）新药评价中心项目

● 投资金额：预计人民币约78700万元

● 特别风险提示:本次投资项目需双方进一步落实细化，并分别履行相应的审批程序，存在不确定性；本次投资项目涉及的工业用地，需根据当地国土部门等的规定程序办理，项目用地招拍挂的最终成交价格及能否获得使用权存在不确定性；本次投资尚需获得公司股东大会的审批，存在未获批准的风险；投资标的本身存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

基于未来业务拓展需要，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）拟与重庆市两江新区（下称“两江新区”）管理委员会签署合作投资合同，在重庆市投资建设昭衍（重庆）新药评价中心项目，以扩大公司在西南地区的医药研发外包服务范围和影响力，总投资规模约为78700万元。

公司于2019年3月29日召开第三届董事会第三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司对外投资建设昭衍（重庆）新药评价中心项目的议案》，同意与两江新区管理委员会开展合作。本次投资尚需获得公司股东大会的审批后方可生效，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作主体的基本情况

两江新区于2010年6月18日挂牌成立，是继上海浦东新区、天津滨海新区之后，国务院批准的中国第三个、内陆第一个国家级开发开放新区。新区位于重庆主城区长江以北、嘉陵江以东，全域规划总面积1200平方公里、可开发面积550平方公里，现有常住人口250万，预计到2025年形成500万人口的城市规模。两江新区被赋予“内陆重要的先进制造业和现代服务业基地”、“长江上游地区的金融中心和创新中心”、“内陆地区对外开放的重要门户”、“科学发展的示范窗口”等战略定位。

目前，直管区共落地产业项目2108个、合同投资总额7480亿元，形成了汽车、电子信息、装备制造等优势产业，生物医药等战略性新兴产业发展较快。同时基本搭建了多维开放平台，集聚了金融、会展、空港、水港、保税港以及4个国家指定进口口岸，实现了铁公水多式联运。直管区已集聚国家和市级研发机构176家，国家产业基地11个和高新技术企业187家，已建成8个科技产业园、33个国家和市级众创空间。目前，两江新区已经形成占地规模约3000亩的生物医药产业集群，累计入驻企业近100家，达产后年产值近700亿元，涵盖生物医药、高端化学制剂、现代中药、医疗器械以及健康医疗服务等方向。

三、投资标的基本情况

拟签署合同主体：

甲方：重庆两江新区管理委员会；乙方：公司

投资主体：公司新设立子公司作为项目公司

项目内容：以药理毒理学为主的新药临床前研究与评价服务平台、临床前及临床样品检测服务平台。

项目拟投资规模：总投资预计78700万元

项目建设期：预计24个月

项目地址：重庆两江新区,用地总面积约127亩（工业用地），规划建筑面积60000平方米。

预计开工时间：2019年10月

投资进度：公司应在投资协议生效后3个月内，注册设立独立核算项目公司，完成工商及税务登记等注册手续，作为项目投资建设主体。开工建设之日起24个月内投产，投产5年内达产。

四、对外投资合同的主要内容

甲方的权利和义务：

（1）甲方按照中国法律、法规和政策的要求，为乙方设立项目公司提供优质服务。在乙方或乙方项目公司提供符合有关部门要求的项目申请资料后，甲方协助乙方办理环评、立项、工商注册、报建等与项目建设相关的行政审批手续，相关费用由乙方或乙方项目公司自行缴纳；

（2）甲方应积极支持乙方和项目公司受让项目建设用地使用权；

（3）甲方按乙方要求积极协调国土部门完成该项目用地的招拍挂程序，并配合乙方根据重庆市国土部门相关规定，办理项目开工、建设、竣工相关手续，协助项目在法定时间内开工、建设、竣工。

乙方的权利和义务：

（1）乙方应当在投资协议生效后3个月内，在甲方辖区水土园区新注册设立独立核算项目公司，完成工商及税务登记等注册手续，作为项目投资建设主体；

（2）乙方承诺项目公司自完成工商注册和税务登记之日起，在甲方直管区域实际注册经营年限不少于15年；

（3）乙方保证乙方项目公司在甲方开发区及时依法纳税，代扣并代缴各种依法应代扣代缴的税费，及时缴纳城市建设配套费和人防易地建设等各项费用。

违约责任：

1.甲、乙双方若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施，或追究对方违约责任，赔偿因违约而给对方造成的直接损失。

2.甲、乙双方若一方在协议签署过程中做出了虚假陈述或保证的，以及本协议生效后，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

争议解决方式：双方在履行过程中若发生纠纷，应由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可在合同履行地管辖法院提起诉讼。

合同生效条件：投资合同尚需获得公司股东大会的批准方可生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司基于长期发展的战略考量，短期内对公司财务状况及业绩不会产生重大影响。若项目进展顺利，从长期来看，有利于公司扩大在西南地区的影响力，从而增强公司的整体医药研发外包服务竞争力。

六、对外投资的风险分析

1．本次投资项目需双方进一步落实细化，并分别履行相应的审批程序，存在不确定性；

2.本次投资项目涉及的工业用地，需根据当地国土部门等的规定程序办理，项目用地招拍挂的最终成交价格及能否获得使用权存在不确定性；

3.本次投资项目需获得公司股东大会审批通过后方可组织实施，能否获批存在不确定性。

4.本次投资项目可能面临因项目投资不达预期、管理不善等造成的经营风险；

5.本次投资项目未来可能受到当地政策调整、市场环境变化等因素影响导致投资项目收益存在不确定性。

公司将密切关注相关风险，通过合理投资、完善经营管理体系、根据政策和市场变化及时调整投资项目等将风险降到最低。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

董事会

2019年3月29日

●报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议