[企业法人贷款]省心办：企业法人和财务人员的防诈骗指南

2020年5月13日 am10:04 • 创业贷款 • 阅读 290

法人是企业的主心骨，财务人员则掌握着企业的资金血液。今年以来，针对企业法人、财务人员的诈骗越来越多，且此类诈骗往往涉案金额巨大，给企业造成了不小的损失。民警为大家列举了常见的涉企诈骗手段，希望企业法人、财务人员上好这堂“必修课”，牢牢守好自己和企业的钱袋子。

1、冒充老板诈骗

案例：李女士在一家公司担任出纳，一天，好友中的“刘经理”给她发来消息，要求李女士通过公司账户转9.9万元到合作单位的账户中。李女士还没有反应过来，公司内的另一名“陈总”也弹出消息催李女士加快转款节奏。

由于公司内部经常使用沟通工作事宜，而且两个发消息的领导和平时的头像、个人信息都完全一样。
冒充老板诈骗
李女士就没有起疑心，在没有当面或电话确认的情况下，立马转款9.9万元到指定账户。

直至当天下班后，李女士接到真正刘经理的电话，才明白自己被骗了！

因为给公司造成了巨大的损失，平时勤奋工作的李女士，不仅年终的奖金泡汤，职业前途也蒙上了一层灰。

警方提示

诈骗分子往往会通过各种渠道获取公司内部信息，从而伪装成公司老板实施诈骗。然而无论诈骗分子如何伪装，务必在转账之前当面或者打电话给老板确认。既是尽职，也是免责。

2、冒充客户邮箱诈骗

案例：孙女士是某国际贸易公司的代表，长期与一家欧洲公司对接出口业务。这天孙女士突然收到一封来自欧洲公司发来的邮件，对方声称由于国际间账户不流通的问题，需要孙女士所在的公司帮忙垫付一笔款项。

由于两家公司长期合作，而且邮箱地址看上去也与之前的无异，于是很快便按照欧洲公司的要求，向国内的一个银行账户转账11万元。
邮箱诈骗
过了一段时间，孙女士向欧洲公司提起结算这笔垫付款的时候，对方却一头雾水。

孙女士一查才发现，原来对方发来的邮件地址藏着猫腻，中间的一个字母本来应该是i却变成了l，这个邮箱是冒充的。

孙女士的这么一个马虎，给公司和客户之间的信任蒙上了一层雾，从此往来的业务也越来越少。

警方提示

互联网时代信息难保不被泄露，在业务对接中务必仔细核对双方账号，尤其在款项交易时，更要把关好最后一道防火线，确认身份后再转账，并留下相关凭证，即使出现纠纷，也可通过司法途径解决。

站长声明：本文《[企业法人贷款]省心办：企业法人和财务人员的防诈骗指南》源于网络采集，文章如涉及版权问题,请及时联系管理员删除-https://www.dkgfj.cn/22298.html