[中国农业银行贷款]张旭光为中国农业银行股份有限公司副行长
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年11月28日以书面形式发出会议通知，于2019年12月5日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。其中张克秋董事、王欣新董事由于其他公务安排，分别书面委托周慕冰董事长和黄振中董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2019 年 11 月 28 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 12 月 5 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，实际出 席董事 13 名。其中张克秋董事、王欣新董事由于其他公务安排， 分别书面委托周慕冰董事长和黄振中董事出席会议并代为行使 表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司 章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、确定张青松先生专门委员会任职 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
会议选举张青松先生担任“三农”金融/普惠金融发展委员 会委员、主席，战略规划委员会、提名与薪酬委员会委员。张青 松先生在本行董事会专门委员会的任职于股东大会审议通过其 担任本行执行董事且中国银行保险监督管理委员会（以下简称 “中国银保监会”）核准其董事任职资格后生效。
二、聘任张旭光先生为中国农业银行股份有限公司副行长 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 独立董事对本议案发表如下意见：同意。 会议同意聘任张旭光先生为本行副行长，其任职资格自中国 银保监会核准之日起生效。 张旭光先生的简历请见附件。
三、延期召开 2019 年度第二次临时股东大会 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 由于会议筹备原因，本行原定于 2019 年 12 月 10 日在北京 召开的 2019 年度第二次临时股东大会延期至 12 月 13 日。有关 详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年度第 二次临时股东大会的延期公告》。
特此公告。
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