[贷款案例]【跨国刷单 跨国贷款！ 山东公安厅通报六起电信网络诈骗典型案例】

齐鲁网7月8日讯 在省政府新闻办今天召开的打击治理电信网络诈骗犯罪新闻发布会上，省公安厅刑侦局局长、省反诈中心主任李民通报了今年以来我省公安机关破获的6起电信网络诈骗典型案例。

?1、东营“12.21”跨国贷款诈骗案。2018年12月21日，东营广饶县居民张某报警称，其被人以提供贷款需要缴纳保证金名义诈骗4万余元。省、市、县三级公安机关专案组对信息流、资金流、网络流进行深度研判，确定此案是以林某为首的犯罪团伙所为。该团伙成员长期在缅甸第二特区佤邦境内活动，通过租住宾馆搭建诈骗窝点地，购置了大量的电脑、手机等作案工具，制作了针对网络贷款、博彩的虚假网站，通过、等网络社交工具大量发布广告，诱骗大陆居民参加网络贷款，然后要求受害人缴纳保证金等方式实施诈骗。2019年1月22日，专案组在河南将回国的10余名犯罪嫌疑人抓获，破获案件近千起，涉案资金1000余万元。

2、烟台“4.09”直播平台网络交友诈骗案。2019年4月9日，烟台市莱山区某酒店员工报警称，其在某网络直播平台被他人以交友为名诈骗4000余元。案发后，专案组通过资金流、网络流研判，发现一个利用直播平台实施网络交友诈骗的数百人犯罪团伙。该诈骗团伙分为老板、女主播、诈骗经纪人。女主播负责在直播平台坐台，配合诈骗经纪人与受害人聊天；各个诈骗经纪人冒充直播女与受害人聊天，聊天内容以色情引诱为主，诱骗受害人通过、支付宝充钱，实施交友诈骗。经过充分准备，5月23日，省反诈中心指导烟台市公安机关组织500余名警力，赶赴全国9省14市，开展“齐鲁云雷2号” 集中抓捕行动，共打掉诈骗窝点20个，抓获犯罪嫌疑人225名，扣押电脑、手机、银行卡等作案工具一宗，冻结资金1900余万元。

3、潍坊“4.23”跨国刷单诈骗案。2019年4月23日，潍坊安丘市居民郭某报警称，其被人以刷单的名义诈骗7万余元。专案组从资金流入手，理清了被骗资金流向；从信息流溯源，查明团伙组织架构和各层级嫌疑人情况；依托技术手段，确定犯罪嫌疑人身份，明确诈骗窝点位于缅甸木姐镇，做到了“定人、定案、定位”。专案组于6月1日开展集中抓捕行动，在广东、福建和云南中缅边境抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资金200余万元。

4、济宁“2.11”虚假投资理财诈骗案。2019年2月11日，汶上县居民赵某某报警称，其被人诱导在一个虚假网络平台进行投资，被骗40余万元。省、市反诈中心及汶上县局成立专案组，全力攻坚。经过缜密侦查、精准研判，发现犯罪窝点位于福建省福州市，省公安厅多次协调福建省公安机关提供支持。5月20日，在当地公安机关的配合下，专案组在福建福州成功打掉诈骗窝点2处，抓获犯罪嫌疑人60名，查获赃款600余万元，冻结涉案资金1000余万元。初步查明，2018年9月份以来，犯罪嫌疑人陈某、林某组织人员，以聊天、观看直播间视频讲座等方式，诱导受害人向国际投资平台进行投资，后通过技术手段操控平台后台数据，使受害人账户显示“爆仓”，骗取受害人钱财。

5、德州“11.06”购买虚假网站诈骗案。2018年11月6日，德州市德城区居民陈某报警称，其被人引诱购买科技推广网站诈骗18万元。在省反诈中心的组织指导下，德州市公安机关于2019年5月22日，在我省青岛、聊城、菏泽、江苏省苏州开展收网行动，打掉一虚假出售“新能源科技”网站的诈骗团伙，打掉诈骗窝点4个，抓获犯罪嫌疑人162名，破获案件130余起，冻结涉案资金1300余万元。该犯罪团伙谎称“政企扶持中小企业协会”的工作人员，对受害人进行政策扶持，推销“中国新能源科技”网站，期间数十个嫌疑人拨打受害人电话称要在“中国新能源科技网”投放广告，让受害人误认为利润丰厚，从而实施诈骗。

6、菏泽“3.12”冒充公司领导诈骗案。2019年3月12日，菏泽成武某公司被人冒充公司老板诈骗198万元。省反诈骗中心立即启动对涉案资金流、信息流、网络流研判工作，迅速明确涉案人员身份，确定诈骗窝点在广西宾阳。菏泽市和成武县公安局专案组先后在广西、云南、广东等地抓获犯罪嫌疑人20名，破获案件100余起，涉案资金1000余万元。