[并购贷款]瀛通通讯股份有限公司公告（系列）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-015

瀛通通讯股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年1月29日以电子邮件方式发出。会议于 2019年2月1日下午13：30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席苏吉生先生主持，董事会秘书曾子路先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》

为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款，该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权部分款项，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联韵声学100%股权进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相关合同以及办理公司上述贷款协议项下相关业务。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（的《瀛通通讯：关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的公告》。

三、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司监事会

2019年2月1日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-014

瀛通通讯股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年1月29日以电子邮件方式发出。会议于 2019年2月1日10:00以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄晖先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》；

主要内容：为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款，该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联韵声学100%股权进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相关合同以及办理公司上述贷款协议项下相关业务。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年2月1日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-013

瀛通通讯股份有限公司

关于公司子公司为公司申请银行贷款

提供股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、质押贷款情况概述

为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款，该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权部分款项，贷款期限为五年。公司收购联韵声学的相关事宜详见公司于 2018 年 12 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（披露的相关公告。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联韵声学100%股权进行质押。

公司在2019年2月1日召开的第三届董事会第十七次会议中审议并通过了《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相关协议以及办理公司上述贷款协议项下的相关业务

二、质押资产情况

1、公司名称：惠州联韵声学科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441302682495521E

3、类型：有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人：张泽锋

5、注册资本：7,175万元人民币

6、成立日期：2009年01月05日

7、住所：惠州市小金口金府路73号厂房

8、经营范围：研发、生产及销售:声学与多媒体技术及产品,消费类电子产品及相关应用产品,精密电子产品模具,与以上技术、产品相关服务,货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、联韵声学为公司持股100%的全资子公司，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的评估报告，截至 2018 年 8 月 31 日联韵声学股东全部权益评估价值为18,100.00 万元。

三、协议的主要内容

1、贷款规模：不超过人民币6,000.00万元

2、贷款期限：五年

3、贷款条件：以公司持有联韵声学100%的股权提供质押

四、质押对公司影响

本次公司向银行申请并购贷款并以子公司股权质押，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营，相关质押不会对公司生产经营产生不利影响。

公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款并提供股权质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年2月1日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-016

瀛通通讯股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

一、股份回购审批程序

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或者“瀛通通讯”）于2018年7月19日召开的第三届董事会第十次会议及2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（上的相关公告。

二、股份回购实施情况

公司于2018年8月24日首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：

截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份3,691,200股，占公司总股本的 3.0084%，最高成交价为20.30元/股，最低成交价为16.70元/股，支付的总金额为 69,699,188元（不含交易费用）。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019年2月1日