[个人小额抵押贷款]利剑扫黑剜毒瘤 治乱清源促和谐——敦化市涉黑团伙覆灭记

以汽车服务公司为据点，以办理租车业务为掩护，以“民间借贷”的方式向社会违法发放高利贷，并通过组织暴力讨债、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、强奸、窝藏、合同诈骗、诈骗等违法犯罪活动从中获取“介绍费”“手续费”。4月22日，以肖遥为首的20余人涉黑团伙成员被依法二审公开宣判：依法驳回上诉，维持一审判决。

自扫黑除恶专项斗争开展以来，备受关注的延边首例涉黑案件随着法槌落下，犯罪分子受到了应有的惩罚。

走访调查发现端倪

2018年2月，在针对延边州小额贷款公司、寄卖行中介机构涉嫌犯罪的重点调查走访中，敦化市公安机关获取了有关以肖遥为首的黑社会性质组织犯罪线索。

“该线索引起了延边州公安局党委的高度重视，立即成立专案组，并从敦化市公安局抽调30余名精兵强将，全力开展案件侦破工作。”敦化市公安局巡特警大队大队长孙晓鹏说。

在案件侦查过程中，专案组发现因长期受到该黑社会性质组织欺压迫害，大多数受害者产生恐惧心理，案发后选择隐忍，不愿、更不敢向公安机关报案。为此，专案组分成多个调查工作小组，与辖区派出所协作配合，深入敦化市内各个社区、乡镇、村屯，走访群众2000余人。

“我们在查找过程中发现一些受害人由于肖遥等人的长期威胁迫害而产生恐惧不敢向公安机关举证。经过三个多月的走访，我们不断做受害人的思想工作，以扫黑除恶专项斗争为契机，详细讲解公安机关打击黑恶势力犯罪工作的举措和决心，消除受害群众恐惧心理。我们找到的200多名贷款人中受到暴力迫害的达到40余人，最终具有证据效力的达到100余人，获得了大量的该组织犯罪证据。”敦化市公安局巡逻大队副大队长刘瀚文说。

犯罪图谱逐渐清晰

随着专案组调查的深入，一张清晰的犯罪图谱得以呈现：自2015年以来，肖遥纠集有前科劣迹、社会闲散人员20余人，在敦化市内发布低门槛贷款广告，吸引部分急需资金、不明真相的群众，并为其制作虚假证明材料，诈骗某小额贷款公司400余万元。

为掩盖罪行，肖遥等人成立“乐驹汽车服务有限公司”，并以此作为据点，以办理租车业务为掩护，实则从事发放高利贷、暴力讨债等违法犯罪活动聚敛钱财。

“在调查中我们发现，肖遥的团伙通过给贷款人和担保人办理虚假工作证明、银行卡流水、银行征信等证明材料骗取贷款。以非法手段获取的‘介绍费’和‘手续费’则用于集团成员挥霍。”刘瀚文说。

“肖遥等人主要采用生磨硬泡等软暴力手段滋扰受害人的正常生活。他们将受害人非法拘禁在乐驹公司，辱骂殴打受害人，让受害人还钱、多还钱，进而构成了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等衍生的犯罪行为。”敦化市公安局巡逻大队副大队长邵春龙说。

明晰犯罪事实，确定犯罪团伙成员后，专案组开展了统一收网行动。2018年3月9日，肖遥在敦化市某小区被抓获。

随后，专案组一鼓作气，循线追踪，辗转河北省霸州市、辽宁省营口市等地，将其他成员相继抓获归案。直到2018年4月30日，该组织最后一名成员主动到公安机关投案自首。历经两个月的艰苦努力，该黑社会性质组织成员悉数落网。

殴打拘禁无法无天

该黑社会性质组织层级明显，分工明确，人员架构稳定。肖遥为该黑社会性质组织的组织、领导者，主要负责维护组织秩序，拓展组织势力、策划指挥组织行动；王伟负责提供借款人相关信息、带领组织人员实施暴力讨债；其他人员分别负责日常管理、后勤保障，放高利贷，组织、带领手下“小弟”进行非法索债等违法犯罪活动。

2015年，姜先生在寄卖行抵押了一块手表，之后寄卖行的人介绍其不需要任何手续就可以在恒宇小额贷款公司贷款，并承诺姜先生不需要偿还本金，只需还清利息即可。

“他们给我找了一个我不认识的人作担保，到贷款公司直接签字后，扣除第一个月的利息，打到我卡里不到4万块钱。寄卖行收走中介费后，我拿到手23000多元，每个月偿还1040元的利息。一年后，开始有人不停打电话骚扰让我多还钱，没办法我换了个电话号，回到农村老家生活。”姜先生说。

肖遥等人利用黑恶势力横行敦化，导致部分被害人常年有家难回。

“当时接到肖遥他们的电话后，有几个人强行把我拉上车带到了一个寄卖行。刚一进门就开始打我，威胁我还钱，直到了后半夜两点多才把我放出来。在那以后就有人跟踪我，去我工作的地方骚扰，没办法我被迫离走他乡两年多。”被害人于先生说。

依法判决还百姓晴空

2018年12月28日，敦化市人民法院一审宣判。法院经审理认为，被告人肖遥的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，敲诈勒索罪，合同诈骗罪，诈骗罪，依法判处有期徒刑20年，并处没收个人财产10万元，处罚金人民币30.5万元。对其他被告人分别判处一年至十五年不等有期徒刑及相应财产刑罚。

敦化市公安局巡特警大队大队长孙晓鹏说：“肖遥等人的宣判在整个敦化市引起很大反响，市民拍手称快。此案对正义的伸张、全市人民的期望，对社会大局的稳定，中央扫黑除恶专项斗争的决心都很有切入点。能还老百姓一片朗朗晴空，我们也很有成就感。”

据了解，自开展扫黑除恶专项斗争以来，敦化市公安局共打掉黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团6个、恶势力犯罪团伙3个，破获非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、抢劫强奸等各类黑恶案件125起，抓获犯罪嫌疑人93人，扣押收缴的赃款赃物折合人民币2000余万元。

“下一步我们将始终坚持以人民为中心，紧紧围绕打伞断血和线索清零、案件清零的根本目标，在上级公安机关和敦化市委市政府的坚强领导下，穷尽一切力量，穷追猛打扩大战果。进一步加大扫黑除恶力度，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”。进一步扫清社会毒瘤，为社会的安定团结做出公安机关应有的贡献，还百姓更加平安、更加和谐的社会环境。”敦化市副市长、公安局长路洋说。