[亚联财小额贷款]深圳亚联发展科技股份有限公司＜BR／＞第五届董事会第十八次会议决议的＜BR／＞公告

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-009

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年3月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

同意在公司经营范围中增加“通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务”，同意修订《公司章程》的相关条款和授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2020年3月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：刊登的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月30日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年3月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-010

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订公司

章程的公告

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、经营范围变更情况

公司因经营发展需要，拟在原公司经营范围中增加“通信设备的（传输网产品、数据通信产品）开发、销售、技术服务”，具体情况如下：

■

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，章程修订条款如下：

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《公司章程》除以上内容修订外，其他内容不变。

本次增加公司经营范围及修订《公司章程》以工商部门最终核准为准。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-011

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东

大会的通知

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定，公司将于2020年3月30日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年3月30日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年3月30日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:15，结束时间为2020年3月30日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年3月24日

7、出席对象：

（1）截至2020年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2020年3月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月30日上午9:15，结束时间为2020年3月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日

附件：

深圳亚联发展科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

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说明：

1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日