[委托贷款]唐山三孚硅业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2020-019

唐山三孚硅业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）；

●委托贷款金额：总额不超过人民币20,000万元，根据硅烷偶联剂项目建设实际资金需求分笔发放；

●委托贷款期限：不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）；

●贷款利率：不低于中国人民银行同期贷款利率；

●担保：三孚新材料自然人股东刘嵚对本次委托贷款事项提供连带责任保证担保。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为支持三孚新材料发展，促进公司硅烷偶联剂项目稳定、顺利实施，经第三届董事会第二十三次会议审议批准，公司决定向三孚新材料提供不超过人民币20,000万元的委托贷款，贷款期限不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。贷款利率：不低于中国人民银行同期贷款利率。公司将根据硅烷偶联剂项目建设实际资金需求分笔发放。本次委托贷款资金为公司自有资金，董事会授权公司经营层全权负责办理委托贷款相关事项。

本次公司向控股子公司提供委托贷款事项不属于关联交易。三孚新材料自然人股东刘嵚将对本次委托贷款事项提供连带责任保证担保。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于2020年3月31日召开了第三届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向三孚新材料提供不超过人民币20,000万元的委托贷款，在委托贷款期限内根据硅烷偶联剂项目建设实际资金需求分笔发放。贷款期限不超过三年（含三年，自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称：唐山三孚新材料有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地及主要办公地点：唐山南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内办公楼1层102）

4、法定代表人：刘嵚

5、注册资本：壹亿元人民币

6、成立日期：2019年3月22日

7、经营范围：精细有机硅新材料系列产品的技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

8、主要股东：公司直接持有其60%股份，公司的控股子公司唐山三孚科技有限公司持有其25%股份，公司为三孚新材料的控股股东；自然人刘嵚持有其15%股份。

9、主要财务数据：三孚新材料系2019年3月22日成立，截至2019年12月31日，三孚新材料资产总额7,744.62万元，净资产7,471.07万元,营业收入0元，净利润-164.93万元。（前述数据已经审计）。

10、截至2019年12月31日，控股股东三孚股份本体主要财务数据：资产总额118,690.05万元，净资产111,340.13万元,营业收入92,248.66万元，净利润10,023.59万元。（前述数据已经审计）。

三、担保方基本情况

鉴于三孚新材料为公司控股子公司，为控制风险，维护股东利益，三孚新材料自然人股东刘嵚对本次委托贷款事项提供连带责任保证担保，并签订相关协议。

四、委托贷款对上市公司的影响

公司向三孚新材料提供委托贷款，意在支持其发展，促进硅烷偶联剂项目稳步推进。此次委托贷款资金来源为公司自有资金，不会对公司自身的生产经营造成影响。此次委托贷款年利率不低于银行同期贷款利率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

三孚新材料系公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握委托贷款资金的使用情况，风险可控。公司财务部将及时对委托贷款资金的使用情况进行跟踪管理，确保资金的使用符合公司内部控制制度，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、截至本公告日，公司无对外委托贷款，过去12个月未对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期的情况。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020年04月01日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2020-020

唐山三孚硅业股份有限公司

关于2019年度现金分红说明会暨业绩说明会召开情况的公告

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日下午15:00—16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（的“上证e访谈”栏目通过网络在线交流方式召开2019年度现金分红说明会暨业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、现金分红说明会暨业绩说明会召开情况

2020年3月25日，公司于上海证券交易所网站（及指定

信息披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2019年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告》（ 公告编号：2020-017）。

2020年3月31日下午15:00—16:00，公司董事长孙任靖先生；董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生；财务负责人陈治宏先生出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、电子级三氯氢硅产品今年能贡献利润么？

答：您好！公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”土建施工和设备安装已全部完成，管道、电仪等环节安装进程按既定规划有序进行，其他投产前的准备工作也在稳步推进过程中，项目生产、技术、管理等人员已初步具备项目试车储备规模，相关人员按计划进行专业技术培训，同时也深入到项目建设现场参与项目督导。项目预计2020年上半年建设完成。进展情况请关注公司后续相关公告。感谢您的关注！

2、公司硅烷偶联剂中间体项目进展如何？前景怎样？

答：您好，公司“年产15000吨硅烷偶联剂中间体”项目，目前项目备案、土地、设计、用地规划许可手续已完成，安全评价、环境影响评价、施工许可等手续正在办理中。现场正在着手围墙搭建，土地平整等施工前准备工作。项目所需设备的采购、招标模块已启动。项目技术人员，现场管理人员已到位，项目各项工作按规划有序推进，预计2021年初建设完成。

“年产15000吨硅烷偶联剂中间体”项目为硅烷偶联剂整体项目的一期项目，主要原材料为公司主要产品三氯氢硅，所产产品为硅烷偶联剂中间体产品，主要为后续两期项目产品提供原材料，少部分外售。

硅烷偶联剂项目的后续项目将根据公司战略发展规划及市场整体情况逐步实施，未来将进一步延伸公司循环经济产业链条，丰富公司产品种类。感谢您的关注！

3、高纯项目一期产大于销，在疫情影响下是否二期没有销路？

答：您好！公司高纯四氯化硅产品2019年产量为10,684.29吨，销量为9,729.17吨，产销率91.06%。公司高纯四氯化硅产品生产经营情况正常，目前二期项目已建设完毕，处于试生产的审批阶段。公司将继续积极开拓国内外市场，努力提高市场占有率。感谢您的关注！

4、最近传言国家半导体产业基金二期来公司考察过，传言是不是真的？如果真的公司跟大基金二期有没有合作意向？公司之前建设完的募集项目什么原因还没拿到试生产批文？

答：您好！公司高纯四氯化硅二期（2万吨/年）项目目前已建设完毕，处于试生产审批阶段，进展情况请关注公司后续公告，公司会严格按照证监会、上交所相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

5、最近公司股价短期跌幅巨大，是不是公司有未公告的利空消息？公司有没有什么利好消息可以提前透露一下给投资者一点信心？

答：您好！公司目前生产经营情况正常，感谢您的关注！

关于公司2019年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e

互动”网络平台（公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020年4月1日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2020-021

唐山三孚硅业股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，对全资子公司法定代表人、董事、监事及高管进行了变动调整，全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子”）法定代表人及执行董事由万柏峰先生变更为董立强先生、总经理由董立强先生变更为戴帅先生；全资子公司唐山三孚运输有限公司（以下简称“三孚运输”）法定代表人、执行董事及总经理由卫立超女士变更为郑维杰先生，监事由贾永良先生变更为卫立超女士。

近日，三孚电子、三孚运输及已完成了工商变更登记手续并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：

一、三孚电子营业执照内容

统一社会信用代码：91130230MA0819FBXA

名称：唐山三孚电子材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

法定代表人：董立强

注册资本：壹亿捌仟万元整

成立日期：2016年12月09日

经营范围：电子材料批发零售；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

二、三孚运输营业执照内容

统一社会信用代码：911302955782418470

名称：唐山三孚运输有限公司

住所：唐山市南堡开发区开发路西侧（三孚硅业院内）

法定代表人：郑维杰

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2011年07月12日

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（第3类、4类3项、5类1项、第8类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020年04月01日