[并购贷款]深圳市洪涛装饰股份有限公司公告（系列）

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-002

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年1月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年1月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请 3亿元人民币的并购贷款提供连带责任担保。

2018年6月29日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为深圳市前海洪涛教育科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请25,488.50万元的并购贷款提供连带责任担保。因该笔并购贷款及担保未实际发生，公司董事会决定终止此次交易。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：2019-004）。

二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（编号：2019-005）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2019年2月18日下午14：30召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2019-006）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-003

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达。会议于2019年1月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策及会计估计变更。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监 事 会

2019年1月31日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-004

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月30日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）3亿元人民币的并购贷款提供连带责任担保。

前海教育资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本信息

1、名 称：深圳市前海洪涛教育科技有限公司

2、成立日期：2015年12月18日

3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：刘年新

5、注册资本：2000万人民币元

6、经营范围：在线教育系统的技术开发;教育信息咨询;数据库服务、管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(以上不得从事信托、金融、证券业务及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;网上从事商贸活动、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目)。;职业资格培训、职业技能培训。

7、与上市公司的关系：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、最近一年又一期财务情况

单位：万元

■

说明：上表中2018年11月30日数据未经审计，2017年12月31日数据已经大华会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

前海教育拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款3亿元，贷款期限5年。公司为上述贷款提供连带责任担保。

目前担保协议尚未签署完成，具体担保内容、担保期限以协议约定为准。

四、董事会意见

公司此次为前海教育提供担保，是为支持前海教育开展并购业务，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，进一步支持公司的业务拓展和持续发展，符合公司的整体利益。前海教育为公司全资子公司，财务风险处于可控制的范围之内，为其提供担保不会损害公司股东特别是中小股东利益。

五、前次为前海教育提供担保情况

2018年6月29日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为前海教育向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请25,488.50万元的并购贷款提供连带责任担保。因该笔并购贷款及担保未实际发生，公司董事会决议终止此次交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保额度为人民币8.9亿元（包括本次对外担保额度人民币3亿元），占公司2017年度经审计净资产比例24.56%。因部分对外担保尚未签署担保协议未实际发生，公司实际对外担保余额2.3亿元，占公司2017年度经审计净资产比例6.35%，其中为公司控股子公司提供的担保0.7亿元，为四川城市职业学院提供担保1.6亿元。公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-005

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于会计政策、会计估计变更的公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月30日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、会计政策和会计估计变更情况概述

（一）本次会计政策变更情况

1、变更原因

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前后采用的会计政策

（1）变更前采用的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策：

本次变更后，公司按照财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

自2019年1月1日起执行。

4、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

（二）本次会计估计变更情况

1、变更原因

公司的房屋建筑物预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映其实际使用状况，为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号一固定资产》、《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司决定对房屋建筑物的折旧年限进行变更。

2、变更前后采用的会计估计

（1）变更前采用的会计估计：

■

（2）变更后采用的会计估计：

■

3、变更日期

自2019年1月1日起执行。

4、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

二、董事会对本次会计政策及会计估计变更合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

三、独立董事对本次会计政策及会计估计变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策和会计估计的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更。

四、监事会对本次会计政策及会计估计变更的意见

五、备查文件

1、洪涛股份第四届董事会第二十八次会议决议；

2、洪涛股份第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-006

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2019年2月18日下午14：30。

网络投票时间为：2019年2月17日-2019年2月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日下午15：00至2019年2月18日下午15：00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年2月13日。

7、会议出席对象：

（1）截至2019年2月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于拟变更公司名称的议案》

说明：以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的董事会决议公告及其他相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件1）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部。

3、登记时间：2019年2月15日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

邮编：518029

联系人：王小连、王倩

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日

附件1：

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2019年2月18日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362325、投票简称：“洪涛投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-007

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2018年第四季度装修装饰业务

主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：

一、按业务类型分类订单汇总表

单位：万元

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二、其他需要说明的项目情况

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目：合同暂定金额45,000万元，其中酒店一、二、三层公区暂定工期150天，项目整体完工工期约360天。项目已进场施工，已确认部分收入并收到部分款项。因工程内容调整，预计工程完成时间延后，具体完工时间以调整后的《施工进度计划表》时间为准。

2、三亚夏日体验广场项目：公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价6亿元整，合同暂定工期为24个月。前期因三亚市政府规划调整，项目延期。目前已恢复施工。

3、柬埔寨金边金塔42项目：公司与永旺（柬埔寨）有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》，合同价1.27亿美元，详见公司于2017年11月23日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公告号：2017-093）。工程主体大楼已于近期封顶，进入装饰施工阶段。

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日