[个人身份证小额贷款]广东海印集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-27号

证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第九次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第九次临时会议于2019年3月25日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司向浦发银行申请授信的议案》。

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司(以下简称“衡誉小贷”)向浦发银行股份有限公司广州分行申请授信贷款人民币5,000万元，期限不超过1年，授信资金主要用于补充衡誉小贷的流动资金，此次授信贷款由广东海印集团股份有限公司作为担保。

公司董事会授权董事长签署在授信额度内的《最高额担保合同》、《融资额度协议》、《流动资金借款合同》及相关的配套文件，具体金额以借款合同为准，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-28号

广东海印集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东

大会的提示性公告

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日分别在巨潮资讯网（证券时报》和《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:50

2、网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日9:30~11:30和13:00~15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2019年3月25日（星期一）

（七）出席对象

1、截止2019年3月25日（星期一）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

中心29楼会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

具体内容详见公司于2019年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

（一）登记手续：

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2019年3月26日（星期二）下午5:30前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

（三）登记时间：2019年3月26日（星期二）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其它事项

本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

联系人：潘尉、吴珈乐

联系电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222

联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

七、备查文件

（一）第九届董事会第八次临时会议决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360861

2、投票简称：海印投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案编码表

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此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日下午15:00，结束时间为2019年3月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限。

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委托股东（公章或签字）： 受托人名称：

身份证号码（营业执照号码）： 身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人账户卡号码：

委托日期：